Jedna naizgled obična juvelirnica, fiktivna storniranja i tajno skrovište kod komšije: Finanzamt Österreich je sredinom aprila razbio kriminalnu mrežu i zaplenio oko 960.000 evra. Iza fasade legalnog poslovanja skrivali su se ilegalna trgovina zlatom, pranje novca i sumnja na finansiranje terorizma.
Sumnjivi bilansi
Inspektori poreske uprave Finanzamt Österreich (FAÖ) su tokom rutinske poreske kontrole naišli na nepravilnosti koje su pokrenule celu lavinu. Knjigovodstvo pogođene juvelirnice bilo je masovno manipulisano. Na papiru su se pojavile nelogične, negativne zalihe, jer se proknjižene nabavke i prodaje robe nikako nisu poklapale. Vrednost imovine je sistematski pogrešno procenjivana kako bi se prikrio stvarni obim poslovanja. Da bi na kraju godine ipak prikazali prividno besprekoran, pozitivan saldo na blagajni, odgovorni su pribegavali fiktivnim storniranjima.
Beg u komšiluk
Inspektori su prozreli ovaj manevar prevare i izvršili zakonsku procenu stvarnih prihoda. Istovremeno, službenici su ukinuli brojne privatne troškove koji su nezakonito otpisani od poreza kao poslovni rashodi. Kada su operativne snage sredinom aprila krenule u ciljanu akciju, u preduzeću je nastala panika. Optuženi su očajnički pokušavali da ilegalni gotov novac i zlato sklone od očiju istražitelja. Oni su te dragocenosti prebacili u prostorije direktno susedne prodavnice elektromaterijala, koja je takođe pripadala istom krugu ljudi. Međutim, ova igra skrivanja bila je bezuspešna.
Siva ekonomija na nišanu
Iza manipulisanog knjigovodstva otkrila se daleko veća kriminalna dimenzija. Proveravano poslovno okruženje očigledno je služilo kao čista fasada za obimne, ilegalne finansijske transakcije. Pored potpuno nedokumentovane trgovine zlatom, koja je vršena mimo poreskih organa, počinioci su koristili neformalni Havala sistem za nekontrolisane transfere novca u inostranstvo. Ova otkrića su osnovala hitnu sumnju na pranje novca, komercijalnu utaju poreza i moguće finansiranje terorizma. Na licu mesta, istražitelji su uspešno obezbedili ukupan poreski dug u iznosu od oko 960.000 evra.
„Pedantan rad u Finanzamtu Österreich doveo je do otkrivanja ove mreže prevara. Pored utaje poreza, predstoje i opsežne istrage zbog teške prevare, pranja novca i mogućeg finansiranja terorizma. Borba protiv prevara je pitanje pravde, stoga važi: nulta tolerancija za utaju poreza i dažbina“, izjavio je ministar finansija Markus Marterbauer.
Opsežna istraga
Ovaj slučaj sada dobija šire razmere. Nadležni organi više ne vode istragu samo zbog utaje poreza, već u saradnji sa bezbednosnim službama proveravaju međunarodne veze ove mreže. Zaplenjena imovina ostaje pod nadzorom organa vlasti, dok se nastavlja analiza oduzetih medija za skladištenje podataka i mobilnih telefona. Optuženima prete visoke zatvorske kazne i naknadna plaćanja.
Ova spektakularna akcija pokazuje da austrijska poreska uprava sve više koristi najsavremenije metode kontrole kako bi razotkrila složenu sivu ekonomiju. Ono što je počelo kao jednostavna poreska kontrola, završilo se razbijanjem visoko kriminogene finansijske mreže. Brzom intervencijom nadležnih organa, ekonomska šteta po opšte društvo uspešno je svedena na minimum.
Izvor „Bundesministerium für Finanzen“
Gerechtigkeit sichern, Schattenseiten ausleuchten.